За последние три года наблюдалась эскалация санкций , введенных против России и Беларуси. Многосторонние санкции были введены Европейским союзом, Великобританией, США и другими странами G7.
Помимо внесения отдельных лиц в санкционные списки, были список данных предприняты согласованные усилия по латеральному мышлению и включению других стратегий, таких как санкции против судов или самолетов в дополнение к юридическим лицам. Это происходит на фоне постоянного внимания властей к решению проблемы уклонения от санкций и принятия мер принудительного характера за несоблюдение.
Усиление экспортного контроля
Финансовые санкции были постоянным и четким фокусом с 2022 года, но с тех пор подход расширился. Например, сейчас есть больше экспортного контроля, включая выпуск «Общего это может снять напряжение и способствовать списка высокого приоритета» (CHPL) странами G7. Список такого масштаба и специфичности ранее не публиковался. Он включает в себя список различных товаров, разделенных на уровни и присвоенных кодов HS. Некоторые страны, включая США, хотят ограничить экспорт определенных товаров/технологий/программного обеспечения в Россию и Беларусь, поскольку они могут быть использованы для поддержки или продолжения войны.
В июне 2022 года Бюро промышленности
Компании обязаны учитывать риски, связанные с CHPL, и товары, которые Россия/Беларусь могут закупать через страны, не применяющие санкции. Ожидается, что организации проведут комплексную проверку, чтобы убедиться, что конечным пунктом назначения их продукции не является Россия/Беларусь. Однако расширенный акцент на экспортном контроле и соблюдении правил торговли не ограничивается США, а распространяется на ЕС, Великобританию и другие страны G7.
Проблема с CHPL заключается в том, что операционные списки сша процессы организаций финансовых услуг. Tаких как банки, не были разработаны с учетом. Kомплексной проверки «товаров»; сектора финансовых услуг в рамках управления рисками поставщиков или комплексной проверки цепочки поставок. Это означает, что финансовым учреждениям пришлось адаптироваться и найти способы и средства для соблюдения его введения.